5分3d平台:國浩律師(上海)事務所關於寧波江豐電子材料股份有限公司2020年第一次臨時股東大會之法律意見書-谜案追踪

作者:5分3d平台发布时间:2020年02月20日 10:26  【字号:      】

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a♂∴。交易對方b﹡☆。標的資產c☆⊙。標的資產的定價依據及交易價格

7△☆。《關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》;

13〇?。《關於簽訂附條件生效的議案》;

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3△?。《關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金不構成重組上市的議案》;

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(二)出席會議的其他人員出席本次股東大會的人員除上述公司股東及股東委託代理人外┊♂⊿,還有公司的部分董事、監事和高級管理人員⊿∴。本所指派律師通過視頻方式見證了本次股東大會現場會議的召開∵。

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趙振興

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二、出席會議人員的資格與召集人資格

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1☆⌒。現場出席會議的股東及股東委託代理人

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5◇□⊿。逐項審議了《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金方案的議案》的各項內容:

2〇∴♂。通過網絡投票方式出席會議的股東

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8π。《關於公司股票價格波動是否達到第五條相關標準的議案》;

1◇┊▽。《關於公司符合發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金條件的議案》;

三、本次股東大會的表決程序

12﹡。《關於簽訂附條件生效的議案》;

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根據現場出席會議股東的簽名、授權委託書及表決票∟,現場出席會議的股東及股東委託代理人10名♀┊┊,代表股份122,775,559股⊿⊿,占公司股份總數的56.12%∟。

c♀。定價基準日和定價方式d┊∟。發行數量e♂。上市地點f♀。限售期g♂∵。滾存未分配利潤安排h△。募集資金用途i∵♀∴。決議有效期6⊙△。《關於及其摘要的議案》;

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國浩律師(上海)事務所負責人:李強經辦律師:葉彥菁

14⊿π。《關於簽訂附條件生效的議案》;

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經本所律師核查□,公司本次股東大會就《會議通知》中列明的上述審議事項以現場投票和網絡投票相結合的方式進行了表決⊙。上述第1項至第15項議案構成關聯交易∟∟﹡,與該等議案有關聯關係的股東迴避了表決⊙∵。本次股東大會的表決程序符合《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和公司章程的有關規定∟⊙。根據表決結果┊♀,上述審議事項均獲得了參与表決的公司股東及股東委託代理人有效表決通過∵。

10∵⌒。《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》;

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(一)出席會議的股東及股東委託代理人

國浩律師(上海)事務所(以下簡稱「本所」)接受寧波江豐電子材料股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會的聘請⊙┊▽,指派葉彥菁律師、趙振興律師通過視頻方式見證了公司2020年第一次臨時股東大會(以下簡稱「本次股東大會」)□♀□。

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d⌒♂♂。對價支付e﹡⊿∵。發行股份的種類和面值f﹡┊?。發行方式、發行對象和認購方式

根據《會議通知》▽,本次股東大會審議了下列議案:

四、結論綜上所述∵⊿□,本所律師經核查后認為□♂,公司本次股東大會的召集、召開程序及表決程序符合《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和公司章程的有關規定;出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法、有效的資格;本次股東大會的表決結果真實、合法、有效☆♀∴。

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(三)召集人經本所律師核查﹡,本次股東大會的召集人為公司董事會♂♂﹡,召集人資格符合《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和公司章程的有關規定〇。

15┊。《關於本次交易未攤薄公司即期回報的議案》;和

2∟。《本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合第四條規定的議案》;

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本所律師經核查后確認□∟⌒,本次股東大會現場會議召開的日期、時間和地點⊿⊿△,與《會議通知》披露的一致;本次股東大會的召集、召開程序符合《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和公司章程的有關規定∟⊙∟。

4∵。《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金構成關聯交易的議案》;

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本法律意見書於2020年2月19日出具△◇,正本一份⊙┊,無副本▽┊┊。

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綜上△∴☆,出席本次股東大會的股東及股東委託代理人合計24名♀∴,合計代表股份123,083,759股↑◇,占公司股份總數的56.26%∴?♂。

本所律師根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和中國證券監督管理委員會的有關規定△,按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神∴┊∴,以事實為依據△,以法律為準繩∟,對本次股東大會的召集、召開程序、出席人員資格、召集人資格、會議表決程序等事項開展核查工作□,出具本法律意見書△⌒。

根據《會議通知》∵∵∵,本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開∴。現場會議於2020年2月19日在浙江省餘姚市經濟開發區名邦科技工業園區安山路公司會議室召開↑?。公司股東通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加網絡投票⌒,其中通過交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020年2月19日上午9:30-11:30▽∟,下午13:00-15:00;通過互聯網投票系統投票的具體時間為:2020年2月19日上午9:15-下午15:00⊿。

16☆∴。《關於公司的議案》〇。

9∴◇↑。《關於本次交易相關審計報告、評估報告和審閱報告及備考財務報表的議案》;

一、本次股東大會的召集、召開程序

(1)本次交易的整體方案(2)發行股份及支付現金購買資產方案

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11〇↑∟。《關於提請股東大會授權董事會辦理公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金有關事宜的議案》;

經本所律師核查♀△∴,上述人員的資格均合法、有效┊△。

h﹡☆。發行價格調整方案i﹡∟⊙。發行數量j☆□﹡。上市地點k⌒□。限售期l⊿◇♂。過渡期間損益安排m⊿↑。滾存未分配利潤安排n?∵。標的資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任

公司於2020年2月4日向公司股東發出了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》和《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知的更正公告》(以下合稱「《會議通知》」)↑⊿?。《會議通知》載明了本次股東大會召開的日期、時間、地點、會議審議事項和會議出席對象□⌒,並說明了有權出席會議的股東的股權登記日、會議登記方法、網絡投票系統及其投票時間⊙☆,以及本次股東大會聯繫人的姓名和聯繫電話等事項┊↑♂。

a↑◇。發行股份的種類和面值b?。發行方式、發行對象和認購方式

致:寧波江豐電子材料股份有限公司

o◇。決議有效期(3)發行股份募集配套資金方案

根據公司提供的股東通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的《江豐電子2020年第一次臨時股東大會網絡投票結果統計表》△,通過網絡投票方式出席會議的股東14名(注:包括香港中央結算有限公司)∵┊□,代表股份308,200股↑?∴,占公司股份總數的0.14%?。

原標題:國浩律師(上海)事務所 關於寧波江豐電子材料股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會之法律意見書

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g∵▽⌒。發行股份的定價依據及發行價格

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